關於打擊洗錢∕恐怖分子資金籌集的規例適用於法律專業人士在涉及下列事項的金融或土地財產交易中代表客戶提供的法律、公證、信託或公司秘書服務(包括規劃、執行或協助)﹕

  • 買賣土地財產或商業實體
  • 管理客戶款項、證券或其他資產
  • 開立或管理銀行、儲蓄或證券帳戶
  • 為設立、營運或管理公司而籌組所需供款
  • 設立、營運或管理信託、公司、基金會或相類組織
  • 就破產清盤及稅務提供意見
  • 涉及以保證金保存人或暫託代理人身分保管資金或透過其銀行帳戶轉移資金的其他交易。