关于打击洗钱∕恐怖分子资金筹集的规例适用于法律专业人士在涉及下列事项的金融或土地财产交易中代表客户提供的法律、公证、信托或公司秘书服务(包括规划、执行或协助)﹕

  • 买卖土地财产或商业实体
  • 管理客户款项、证券或其他资产
  • 开立或管理银行、储蓄或证券帐户
  • 为设立、营运或管理公司而筹组所需供款
  • 设立、营运或管理信托、公司、基金会或相类组织
  • 就破产清盘及税务提供意见
  • 涉及以保证金保存人或暂托代理人身分保管资金或透过其银行帐户转移资金的其他交易。