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洗 錢 － 法 律 定 義 根 據 《 打 擊 洗 錢 及 恐 怖 分 子 資 金 籌 集 條 例 》 （ 第 6 1 5 章 ） （ 下 稱 「 《 打 擊 洗 錢 條 例 》 」 ） 附 表 1 第 1 部 ， 「 洗 錢 」 界 定 為 出 於 達 致 下 述 效 果 的 意 圖 的 行 為 ﹕ 使 屬 干 犯 香 港 法 律 所 訂 可 公 訴 罪 行 或 作 出 假 使 在 香 港 發 生 即 屬 犯 香 港 法 律 所 訂 可 公 訴 罪 行 的 作 為 而 獲 取 的 收 益 的 任 何 財 產 ， 看 似 並 非 該 等 收 益 ﹔ 或 使 全 部 或 部 分 、 直 接 或 間 接 ...
《 販 毒 （ 追 討 得 益 ） 條 例 》 （ 第 4 0 5 章 ） 、 《 有 組 織 罪 行 條 例 》 及 《 聯 合 國 反 恐 條 例 》 所 訂 立 的 各 項 刑 事 罪 行 和 罰 則 ﹕ 法 例 罰 則 說 明 《 販 毒 （ 追 討 得 益 ） 條 例 》 及 《 有 組 織 罪 行 條 例 》 第 2 5 A ( 1 ) 條 ...
何 時 舉 報 可 疑 個 案 ? 假 如 律 師 在 代 表 客 戶 處 理 交 易 時 斷 定 該 律 師 所 持 有 的 資 料 足 以 確 認 或 提 供 理 由 懷 疑 任 何 財 產 代 表 刑 事 罪 行 得 益 （ 包 括 與 恐 怖 分 子 有 關 的 財 產 ） 或 擬 在 與 刑 事 罪 行 有 關 的 情 況 下 使 用 ， 則 該 律 師 有 法 律 責 任 向 聯 合 財 富 情 報 組 提 交 「 可 疑 交 易 報 告 」 。 如 何 提 交 「 可 疑 交 易 報 告 」 ? 「 可 疑 交 易 報 告 」 應 透 過 以 下 任 何 一 種 方 式 提 交 至 聯 合 財 富 情 報 組 ﹕ ...
關 於 打 擊 洗 錢 ∕ 恐 怖 分 子 資 金 籌 集 的 規 例 向 法 律 專 業 人 士 施 加 就 客 戶 作 盡 職 審 查 及 備 存 紀 錄 方 面 的 責 任 。 執 業 律 師 須 ﹕ 在 接 受 新 客 戶 的 指 示 前 ， 取 得 該 客 戶 的 資 料 ， 以 核 實 該 客 戶 的 身 分 核 實 客 戶 的 個 別 實 益 擁 有 人 的 身 分 在 若 干 涉 及 高 度 風 險 的 情 況 下 ， 就 客 戶 進 行 更 嚴 格 的 盡 職 審 查 持 續 監 察 客 戶 及 其 活 動 就 上 述 各 項 備 存 紀 錄 。 《 執 業 指 引 P 》 就 打 擊 洗 錢 及 恐 怖 分 子 資 金 籌 集 向 律 師 、 外 地 律 ...
在 香 港 ， 執 業 律 師 應 當 熟 悉 的 關 於 洗 錢 和 恐 怖 分 子 資 金 籌 集 的 法 例 主 要 有 下 列 五 條 ﹕ 《 打 擊 洗 錢 及 恐 怖 分 子 資 金 籌 集 條 例 》 （ 第 6 1 5 章 ） （ 下 稱 「 《 打 擊 洗 錢 條 例 》 」 ） 《 販 毒 （ 追 討 得 益 ） 條 例 》 （ 第 4 0 5 章 ） 《 有 組 織 及 嚴 重 罪 行 條 例 》 （ 第 4 5 5 章 ） （ 下 稱 「 《 有 組 織 罪 行 條 例 》 」 ） 《 聯 合 國 （ 反 恐 怖 主 義 措 施 ） 條 例 》 （ 第 5 7 5 章 ） （ 下 稱 「 《 聯 合 國 反 恐 條 例 》 」 ） 《 聯 合 國 制 裁 條 例 ...
關 於 打 擊 洗 錢 ∕ 恐 怖 分 子 資 金 籌 集 的 規 例 適 用 於 法 律 專 業 人 士 在 涉 及 下 列 事 項 的 金 融 或 土 地 財 產 交 易 中 代 表 客 戶 提 供 的 法 律 、 公 證 、 信 託 或 公 司 秘 書 服 務 （ 包 括 規 劃 、 執 行 或 協 助 ） ﹕ 買 賣 土 地 財 產 或 商 業 實 體 管 理 客 戶 款 項 、 證 券 或 其 他 資 產 開 立 或 管 理 銀 行 、 儲 蓄 或 證 券 帳 戶 為 設 立 、 營 運 或 管 理 公 司 而 籌 組 所 需 供 款 設 立 、 營 運 或 管 理 信 託 、 公 司 、 基 金 會 或 相 類 組 織 就 破 產 清 盤 及 稅 務 提 ...
