《 贩 毒 （ 追 讨 得 益 ） 条 例 》 （ 第 4 0 5 章 ） 、 《 有 组 织 罪 行 条 例 》 及 《 联 合 国 反 恐 条 例 》 所 订 立 的 各 项 刑 事 罪 行 和 罚 则 ﹕ 法 例 罚 则 说 明 《 贩 毒 （ 追 讨 得 益 ） 条 例 》 及 《 有 组 织 罪 行 条 例 》 第 2 5 A ( 1 ) 条 ...
何 时 举 报 可 疑 个 案 ? 假 如 律 师 在 代 表 客 户 处 理 交 易 时 断 定 该 律 师 所 持 有 的 资 料 足 以 确 认 或 提 供 理 由 怀 疑 任 何 财 产 代 表 刑 事 罪 行 得 益 （ 包 括 与 恐 怖 分 子 有 关 的 财 产 ） 或 拟 在 与 刑 事 罪 行 有 关 的 情 况 下 使 用 ， 则 该 律 师 有 法 律 责 任 向 联 合 财 富 情 报 组 提 交 「 可 疑 交 易 报 告 」 。 如 何 提 交 「 可 疑 交 易 报 告 」 ? 「 可 疑 交 易 报 告 」 应 透 过 以 下 任 何 一 种 方 式 提 交 至 联 合 财 富 情 报 组 ﹕ ...
关 于 打 击 洗 钱 ∕ 恐 怖 分 子 资 金 筹 集 的 规 例 向 法 律 专 业 人 士 施 加 就 客 户 作 尽 职 审 查 及 备 存 纪 录 方 面 的 责 任 。 执 业 律 师 须 ﹕ 在 接 受 新 客 户 的 指 示 前 ， 取 得 该 客 户 的 资 料 ， 以 核 实 该 客 户 的 身 分 核 实 客 户 的 个 别 实 益 拥 有 人 的 身 分 在 若 干 涉 及 高 度 风 险 的 情 况 下 ， 就 客 户 进 行 更 严 格 的 尽 职 审 查 持 续 监 察 客 户 及 其 活 动 就 上 述 各 项 备 存 纪 录 。 《 执 业 指 引 P 》 就 打 击 洗 钱 及 恐 怖 分 子 资 金 筹 集 向 律 师 、 外 地 ...
在 香 港 ， 执 业 律 师 应 当 熟 悉 的 关 于 洗 钱 和 恐 怖 分 子 资 金 筹 集 的 法 例 主 要 有 下 列 五 条 ﹕ 《 打 击 洗 钱 及 恐 怖 分 子 资 金 筹 集 条 例 》 （ 第 6 1 5 章 ） （ 下 称 「 《 打 击 洗 钱 条 例 》 」 ） 《 贩 毒 （ 追 讨 得 益 ） 条 例 》 （ 第 4 0 5 章 ） 《 有 组 织 及 严 重 罪 行 条 例 》 （ 第 4 5 5 章 ） （ 下 称 「 《 有 组 织 罪 行 条 例 》 」 ） 《 联 合 国 （ 反 恐 怖 主 义 措 施 ） 条 例 》 （ 第 5 7 5 章 ） （ 下 称 「 《 联 合 国 反 恐 条 例 》 」 ） 《 联 合 国 制 裁 条 例 ...
关 于 打 击 洗 钱 ∕ 恐 怖 分 子 资 金 筹 集 的 规 例 适 用 于 法 律 专 业 人 士 在 涉 及 下 列 事 项 的 金 融 或 土 地 财 产 交 易 中 代 表 客 户 提 供 的 法 律 、 公 证 、 信 托 或 公 司 秘 书 服 务 （ 包 括 规 划 、 执 行 或 协 助 ） ﹕ 买 卖 土 地 财 产 或 商 业 实 体 管 理 客 户 款 项 、 证 券 或 其 他 资 产 开 立 或 管 理 银 行 、 储 蓄 或 证 券 帐 户 为 设 立 、 营 运 或 管 理 公 司 而 筹 组 所 需 供 款 设 立 、 营 运 或 管 理 信 托 、 公 司 、 基 金 会 或 相 类 组 织 就 破 产 清 盘 及 税 务 提 ...
执 业 律 师 应 当 备 存 受 制 于 「 可 疑 交 易 报 告 」 和 调 查 的 交 易 的 纪 录 ， 直 至 相 关 当 局 确 认 个 案 已 作 结 为 止 。 执 业 律 师 亦 应 在 合 理 范 围 内 致 力 对 现 有 客 户 的 纪 录 作 不 时 更 新 ， 并 定 期 覆 检 客 户 的 风 险 状 况 。 律 师 与 客 户 的 业 务 关 系 结 束 后 ， 所 有 与 交 易 有 关 的 文 件 以 及 为 识 别 客 户 和 进 行 客 户 尽 职 审 查 而 取 得 或 编 制 的 纪 录 均 应 予 备 存 ， 为 期 如 下 ﹕ 客 户 尽 职 审 查 文 件 （ 不 论 正 本 或 副 本 ） 、 纪 录 及 客 户 档 案 （ 包 括 与 客 户 的 商 业 书 信 往 来 ） － 5 年 ...
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