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r e d n u d e h s i l b u p s e i t i t n e d n a s g n i k a t r e d n u , s p u o r g , s l a u d i v i d n i f o t s i L n o i t a l u g e R ) a d i a Q - l A d n a L I S I ( s n o i t c n a S s n o i t a N d e t i n U e h t f o 5 2 n o i t c e s ) B C 7 3 5 . p a C ( y l u J 2 2 n o d e t a d p u ( ) . m . p 0 0 : 1 , 3 2 0 2 L A U D I ...
L i s t o f i n d i v i d u a l s , g r o u p s , u n d e r t a k i n g s a n d e n t i t i e s p u b l i s h e d u n d e r s e c t i o n 2 5 o f t h e U n i t e d N a t i o n s S a n c t i o n s ( I S I L a n d A l - Q a i d a ) R e g u l a t i o n ( C a p . 5 3 7 C B ) ( u p d a t e d o n 6 J u n e 2 0 2 3 , 1 1 : 0 0 a . m . ) I N D I V I D U A ...
根 據 《 聯 合 國 制 裁 ( 伊 黎 伊 斯 蘭 國 及 基 地 組 織 ) 規 例 》 ( 第 5 3 7 C B 章 ) 第 2 5 條 發 布 個 人 、 團 體 、 企 業 和 實 體 的 名 單 ( 於 2 0 2 3 年 6 月 6 日 , 上 午 1 1 時 0 0 分 更 新 ) 個 人 Q D i . 0 0 1 N a m e : 1 : M O H A M M E D 2 : S A L A H A L D I N 3 : A B D E L H A L I M 4 : Z I D A N E N a m e ( o r i g i n a l s c r i p t ) : م ح م د ص ل ا ح ا ل د ی ن ع ب د ا ل ح ل ی م ز ی د ا ن ...
根 據 《 聯 合 國 制 裁 ( 伊 伊 黎 蘭 斯 及 國 地 基 織 組 ) 》 例 規 ( 第 B C 7 3 5 章 ) 第 5 2 布 發 條 人 個 團 、 單 名 的 體 實 和 業 企 、 體 ( 於 3 2 0 2 年 7 月 2 2 日 , 午 下 1 時 0 0 新 更 分 ) 人 個 : e m a N 0 3 4 . i D Q : 2 N A A R M E : 1 a n : 4 : 3 I L A : e l t i T a n : n o i t a n g i s e D a n : B O D 7 6 9 1 . l u J 4 : B O P , o r a l C o i R d n a d a d i n i r T T o g a b ...
A N T I - M O N E Y L A U N D E R I N G ( A M L ) / C O U N T E R - F I N A N C I N G O F T E R R O R I S M ( C F T ) C u s t o m e r D u e D i l i g e n c e a n d R e c o r d K e e p i n g R e q u i r e m e n t s f o r L e g a l P r o f e s s i o n a l s 1 1 4 J u n e 2 0 2 3 N a r c o t i c s D i v i s i o n , S e c u r i t y B u r e a u D i s c l a ...
C r y s t a l C h a n C r y s t a l C h a n C r y s t a l C h a n C r y s t a l C h a n C r y s t a l C h a n C h i e f I n s p e c t o r o f P o l i c e C h i e f I n s p e c t o r o f P o l i c e C h i e f I n s p e c t o r o f P o l i c e C h i e f I n s p e c t o r o f P o l i c e C h i e f I n s p e c t o r o f P o l i c e C h i e f ...
W e b i n a r o n “ i A M S m a r t ” D e s i g n a t e d N o n - F i n a n c i a l B u s i n e s s e s a n d P r o f e s s i o n s ( D N F B P s ) 2 1 J u l y 2 0 2 3 2 I n t r o d u c t i o n o f “ i A M S m a r t ” U s e C a s e o f I d e n t i t y V e r i f i c a t i o n “ i A M S m a r t ” S a n d b o x P r o g r a m m e E x p e r i e n c e ...
